第130章 被人举报了
李栋有些诧异。
谁会来找他呢?
知道他在这儿办公的人,也就何娜跟王晓薇了。
其他像胡玥、黄云昭,甚至他父母家人,都不知道他在这里。
李东第一反应就是,会不会是刘志军的人找来了。
因为也只有刘志军,才有这个心思、也有这个能力打听到这里。
前段时间,何娜的几个关系不错的前同事过来看她,知道了她跟李东在这儿合租,刘志军找她前同事一打听就打听到了。
打听到他在这儿,然后找几个人来收拾他,这种事刘志军绝对干得出来。
“你们……要找李东?是有什么事吗?”
外面又传来何娜略带忐忑的声音。
这也让李东越发确信,外面的人是来者不善了。
李东站起身来,低声对胡琛和姜兰说了句:“大哥,小姨,你们在这儿一坐,我出去看看。”
姜兰微微点点头。
这时,外面有人回道:“我们是想找李东了解一点情况,请问您跟他是什么关系?”
李东听了这话,又诧异了一下。
如果是刘志军的人,那没理由不知道何娜啊?
而且,听那人说话的语气,好像还挺客气的。
“我们是朋友。”何娜回道。
“哦,那这些东西是……”那人又问了句。
“这些都是我的,我开网店卖衣服,这个……不犯法吧?我手续都办了。”何娜又说道。
“不犯法不犯法,而且这个也不归我们管,我们今天过来主要是找李东了解点情况的,他在这儿吗?”那人说道。
“在,在。”何娜说着,就敲了敲李东的门。
李东开门出来,就见外面站着三个身穿制服的工作人员。
两男一女。
李东心中一紧。
前世留下的阴影,他现在一看到身穿制服的工作人员上门,心里就发怵。
哪怕他并没做什么违法乱纪的事。
“你好,请问你是李东吗?”其中一位看到李东出来,客气的问道。
让李东稍稍安心了点,回道:“是的,我是李东,请问你们是?”
“我们是国行反洗钱中心的,这是我们的证件。”那人说着,掏出自己的工作证给李东看了下。
后边两位也各自掏出来。
然后又拿出一份告知书来给他看。
李东都惊了。
反洗钱的咋都来了?
前世也不过是警察、工商、税务、证监的人来找他,还从来没惹上反洗钱的。
难道是这一世钱多的缘故?
还是说,有人举报他?
李东忙说道:“你们……不会是认为我洗钱吧?我哪有那个胆子啊?我冤枉啊!”
旁边何娜跟两个小姑娘,就跟受到惊吓的小猫咪一样,心惊胆战又好奇心十足的站在角落里,瞅瞅李东,又瞅瞅三个工作人员。
胡琛跟姜兰也都从房间里出来了,在一旁静静的看着。
有那么一刻,姜兰心底也冒出一个念头来:李东不会真的是参与洗钱了吧?要这样的话,胡玥绝对得离他远点,越远越好。
为首那位工作人员微微一笑,说道:“别紧张,我们是接到了举报,说你涉嫌洗钱,不过,经过我们近一个月时间的暗中调查,发现你并没有参与洗钱活动,也没有明显的违规行为,不然,来的就是不是我们了,而是警察。但是,你虽然没有涉嫌洗钱,可有些情况,我们还是要跟你了解一下的。”
李东松了口气:“吓我一跳,这是哪个缺德玩意儿举报我……”
“李东先生,请注意你的言辞,举报违法行为,是每一位公民应尽的义务,是值得大力提倡的行为,不能因为你没有违法,就大肆辱骂举报者。”那名女子冷着脸说了句。
李东忙道:“是是是,我错了我错了。请问你们是要了解什么情况,我知无不言言无不尽,绝对配合你们。”
那女子没再说什么,为首男子说道:“在调查的过程中,我们注意到,从七月份开始,你每个月都会从一家名为艾特斯的公司收到一笔巨额转账,五个月的时间,总计有八千四百三十七万六千六百七十二元陆角伍分,我们需要你解释一下这笔资金的来源,并且提供有效依据,来证明这笔资金的合法性。”
听到这话,旁边何娜跟俩小姑娘全都倒吸一口凉气,震惊无比的看着李东。
何娜虽然跟李东在一起这么久,也知道李东应该挣不少钱,没看到房子、车都买了?
但她怎么也没想到李东竟然挣了这么多钱。
八千多万啊!
啥概念啊!
两个小姑娘,看李东的眼神都冒光了。
就连胡琛跟姜兰两人都吃了一惊。
就在刚才,姜兰还怀疑李东是不是真的挣了一千万。
现在,公务人员亲自过来证实了。
五个月挣了八千多万,别的不说,单说这挣钱的能力,胡琛跟姜兰也不得不佩服。
李东这会儿松了口气。
前世被人拿着法律武器好一通敲打之后,李东就长教训了。
所以,他在跟艾特斯谈开户的时候,特意提出来,艾特斯要跟他用软妹币结算,不用美刀结算。
用美刀结算的风险太大了。
十万八万的还行,一个月几百万美刀,想要结汇,太麻烦了。
只能通过一些见不得光的手段。
国行那边绝对会盯上他的。
中间只要出一点岔子,那洗钱的大帽子咣当就给他扣上了。
就这样,国行的人都还找上门来了呢。
其实,所有的美股交易商,跟国内的交易公司和交易员结算都是用美刀。
李东一开始谈了好几家,人家都不愿意用软妹币结算。
毕竟对交易商来说,用美刀结算简单省事,至于结汇的事,那交易员自己想办法,交易商才不操那个心呢。
这也就是李东的盈利水平太夸张了,而且艾特斯又是家小交易商,经过一番扯皮,这才同意用软妹币结算。
不仅如此,艾特斯那边还主动帮他报税。
虽然美股这个行业暂时还处于灰色地带,但李东已经尽可能的把所有漏洞都给堵上了。
不涉及外汇,也没有偷税漏税,更没有非法经营,再想用法律的武器敲打他,几乎是不可能的了。
李东便跟三位公务人员详细的解释了一下他这笔钱是怎么来的,又给三人看了看他和艾特斯的合同,还有个人所得税电子缴税完税凭证啥的,更是打开电脑,登上美股软件,亲自给三位公务人员演示了一把美股交易。
三位公务人员又是拍照又是记录。
忙完之后,跟李东说,他们只负责反洗钱调查,也只能证明李东没有涉嫌洗钱,但是,这个美股交易是不是合法合规,他们说的不算,他们会将这事向证监那边反应,至于证监那边怎么查,那就是证监的事了。
李东对此不置可否。
美股交易谈不上合规,但更谈不上违法。
前世的时候,证监就调查过他了,最后也不了了之。
不过,那位女公务人员问了他一个问题,说是为什么有些公司是用美刀结算的,而他是用软妹币结算。
从这个问题上李东就知道,他们肯定已经掌握了很多情况。
这也很正常,以国行的能量,沿着艾特斯这条线,摸清楚国内整个美股行业的情况,也不是多难的事。
如此一来的话,只怕国内不少的交易公司和交易员,要有麻烦了。
李东是因为前世吃了亏,所以才做了万全的准备。
但其他那些公司,就不像他这般了。
别的不说,光是违规结汇和偷税漏税这两点,就够那些人喝一壶的。
这次的举报事件,很可能会对国内整个的美股行业造成一定的冲击。
弄不好,很多公司都得关门,甚至,还会有人进去蹲个几年。
而这对李东来说,或许还是件好事。
现在刷暗盘的大多都是国内的交易员,真要是清理一批,国内做美股的少了,抢单子的少了,李东还能多挣点钱。
可不管怎么说,举报的那个家伙忒可恨了。
要是让李东知道是谁举报的,绝对饶不了他。
等三位公务人员离开之后,胡琛一副玩味的表情,对李东说道:“看来,你这是得罪人了啊?竟然举报你洗钱,呵呵,够狠的。”
“也可能是有人眼红你挣这么多钱。”姜兰说了句。
何娜也凑过来了,说道:“会不会是你以前的那些同事啊?”
李东摇摇头:“知道我在这个地方的人不多,我那些前同事都不知道。而且,他们也是做美股的,举报我洗钱,那不等于是把自己也举报了吗?不可能是他们举报的。”
何娜疑惑道:“那会是谁啊?”
“算了,管他是谁呢,咱不做亏心事,不怕鬼敲门。我老老实实本本分分的挣钱,谁爱举报谁举报去吧。”李东说道。
他心里怀疑刘志军,不过这事就没必要当着何娜的面说出来了,免得何娜心有愧疚。
何娜见他说的轻松,而且刚刚也确实只是虚惊一场,便放下心来,有心想要问问李东收入的事,不过胡琛跟姜兰还在这儿,何娜也不好多打扰,继续忙她自己的事去了。
胡琛跟姜兰看起来没有要走的意思。
李东又让两人回房间坐了。
“可以啊兄弟,五个月挣了八千多万,这盈利水平够厉害的啊。有没有兴趣搞个私募啊?
坐下后,胡琛饶有兴致的说道。
李东跟胡玥的事暂且不提,这炒股的水平倒是引起了胡琛的兴趣。
要是李东愿意的话,他不介意跟李东合作一下。
李东都无语了。
为什么人这些人一听他炒股厉害,都想让他做私募呢?
李东谦逊一笑,说道:“我也就是运气好点罢了,哪有什么水平啊,私募的事以后再说吧。”
胡琛见他这么说,也就不再多提。
李东想都不想的就拒绝了胡琛的提议,倒是让姜兰对他的印象好了几分。
姜兰离过婚。
他的前夫,就是一位搞金融的。
风度翩翩,能说会道,一表人才。
年轻时候的姜兰,几乎是跟现在的胡玥一样,仰慕那个男人的才华,然后不顾家里人的反对,跟他在一起了。
一开始,那人还算本份,在一家大型基金公司担任分析师,算得上是年轻有为。
很快,那人便崭露头角,成为了那家公司最年轻的基金经理,而且业绩十分亮眼,算是金融界一颗冉冉升起的新星。
那时候的姜兰,一提起丈夫就是满脸的自豪。
可丈夫却不满足于现状,经常在她跟前诉说着自己的抱负,想要自立门户,做私募。
丈夫隐晦的提出,希望姜兰能帮帮他,动用一下家里的关系,帮他介绍几个大客户,拉点资金。
姜兰不同意。
一来是姜兰不想去求助家里人。
二来,姜兰是觉得,她丈夫还年轻,最好先锻炼锻炼,然后再考虑自立门户的事。
毕竟私募不是儿戏,前期都是拉的熟人的资金,还不是小数目,万一给人家赔了,那可不好看。
但丈夫信誓旦旦的向她表示,不会赔的,他过往的业绩已经证明了他的实力。
姜兰还是不为所动。
两人在这件事上产生了分歧。
再加上,姜兰又发现了她丈夫对她不忠,两人最终分道扬镳。
正因如此,一听李东也是搞金融的,姜兰是一百个不同意。
她不想让胡玥走上自己的老路。
不过现在看来,李东跟他前夫不太一样。
前夫是那种特别讲究排面的人。
穿的是名牌,用的是奢侈品,吃穿用度简直比她这个富家大小姐还要讲究。
用他的话说,他们这一行,每天都要面对那些尊贵的客户,要是不穿的好一点,会让人笑话。
而李东就不一样了。
除了一辆A6说的过去,就李东身上穿的这些衣服,完全配不上他金融精英的身份。
再看看李东的这个小破办公室,只能用寒酸来形容了。
单看李东的衣着和他的这个办公室,说出去,谁敢相信他是身家几千万的金融精英?
从这点就能看出,李东这个人很朴实,没那么虚荣。
而且,胡琛主动提出让他做私募,可李东想都不想就拒绝了。
相比起她前夫当初恬着脸让她帮忙介绍客户,李东完全就是另一类人。
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谁会来找他呢?
知道他在这儿办公的人,也就何娜跟王晓薇了。
其他像胡玥、黄云昭,甚至他父母家人,都不知道他在这里。
李东第一反应就是,会不会是刘志军的人找来了。
因为也只有刘志军,才有这个心思、也有这个能力打听到这里。
前段时间,何娜的几个关系不错的前同事过来看她,知道了她跟李东在这儿合租,刘志军找她前同事一打听就打听到了。
打听到他在这儿,然后找几个人来收拾他,这种事刘志军绝对干得出来。
“你们……要找李东?是有什么事吗?”
外面又传来何娜略带忐忑的声音。
这也让李东越发确信,外面的人是来者不善了。
李东站起身来,低声对胡琛和姜兰说了句:“大哥,小姨,你们在这儿一坐,我出去看看。”
姜兰微微点点头。
这时,外面有人回道:“我们是想找李东了解一点情况,请问您跟他是什么关系?”
李东听了这话,又诧异了一下。
如果是刘志军的人,那没理由不知道何娜啊?
而且,听那人说话的语气,好像还挺客气的。
“我们是朋友。”何娜回道。
“哦,那这些东西是……”那人又问了句。
“这些都是我的,我开网店卖衣服,这个……不犯法吧?我手续都办了。”何娜又说道。
“不犯法不犯法,而且这个也不归我们管,我们今天过来主要是找李东了解点情况的,他在这儿吗?”那人说道。
“在,在。”何娜说着,就敲了敲李东的门。
李东开门出来,就见外面站着三个身穿制服的工作人员。
两男一女。
李东心中一紧。
前世留下的阴影,他现在一看到身穿制服的工作人员上门,心里就发怵。
哪怕他并没做什么违法乱纪的事。
“你好,请问你是李东吗?”其中一位看到李东出来,客气的问道。
让李东稍稍安心了点,回道:“是的,我是李东,请问你们是?”
“我们是国行反洗钱中心的,这是我们的证件。”那人说着,掏出自己的工作证给李东看了下。
后边两位也各自掏出来。
然后又拿出一份告知书来给他看。
李东都惊了。
反洗钱的咋都来了?
前世也不过是警察、工商、税务、证监的人来找他,还从来没惹上反洗钱的。
难道是这一世钱多的缘故?
还是说,有人举报他?
李东忙说道:“你们……不会是认为我洗钱吧?我哪有那个胆子啊?我冤枉啊!”
旁边何娜跟两个小姑娘,就跟受到惊吓的小猫咪一样,心惊胆战又好奇心十足的站在角落里,瞅瞅李东,又瞅瞅三个工作人员。
胡琛跟姜兰也都从房间里出来了,在一旁静静的看着。
有那么一刻,姜兰心底也冒出一个念头来:李东不会真的是参与洗钱了吧?要这样的话,胡玥绝对得离他远点,越远越好。
为首那位工作人员微微一笑,说道:“别紧张,我们是接到了举报,说你涉嫌洗钱,不过,经过我们近一个月时间的暗中调查,发现你并没有参与洗钱活动,也没有明显的违规行为,不然,来的就是不是我们了,而是警察。但是,你虽然没有涉嫌洗钱,可有些情况,我们还是要跟你了解一下的。”
李东松了口气:“吓我一跳,这是哪个缺德玩意儿举报我……”
“李东先生,请注意你的言辞,举报违法行为,是每一位公民应尽的义务,是值得大力提倡的行为,不能因为你没有违法,就大肆辱骂举报者。”那名女子冷着脸说了句。
李东忙道:“是是是,我错了我错了。请问你们是要了解什么情况,我知无不言言无不尽,绝对配合你们。”
那女子没再说什么,为首男子说道:“在调查的过程中,我们注意到,从七月份开始,你每个月都会从一家名为艾特斯的公司收到一笔巨额转账,五个月的时间,总计有八千四百三十七万六千六百七十二元陆角伍分,我们需要你解释一下这笔资金的来源,并且提供有效依据,来证明这笔资金的合法性。”
听到这话,旁边何娜跟俩小姑娘全都倒吸一口凉气,震惊无比的看着李东。
何娜虽然跟李东在一起这么久,也知道李东应该挣不少钱,没看到房子、车都买了?
但她怎么也没想到李东竟然挣了这么多钱。
八千多万啊!
啥概念啊!
两个小姑娘,看李东的眼神都冒光了。
就连胡琛跟姜兰两人都吃了一惊。
就在刚才,姜兰还怀疑李东是不是真的挣了一千万。
现在,公务人员亲自过来证实了。
五个月挣了八千多万,别的不说,单说这挣钱的能力,胡琛跟姜兰也不得不佩服。
李东这会儿松了口气。
前世被人拿着法律武器好一通敲打之后,李东就长教训了。
所以,他在跟艾特斯谈开户的时候,特意提出来,艾特斯要跟他用软妹币结算,不用美刀结算。
用美刀结算的风险太大了。
十万八万的还行,一个月几百万美刀,想要结汇,太麻烦了。
只能通过一些见不得光的手段。
国行那边绝对会盯上他的。
中间只要出一点岔子,那洗钱的大帽子咣当就给他扣上了。
就这样,国行的人都还找上门来了呢。
其实,所有的美股交易商,跟国内的交易公司和交易员结算都是用美刀。
李东一开始谈了好几家,人家都不愿意用软妹币结算。
毕竟对交易商来说,用美刀结算简单省事,至于结汇的事,那交易员自己想办法,交易商才不操那个心呢。
这也就是李东的盈利水平太夸张了,而且艾特斯又是家小交易商,经过一番扯皮,这才同意用软妹币结算。
不仅如此,艾特斯那边还主动帮他报税。
虽然美股这个行业暂时还处于灰色地带,但李东已经尽可能的把所有漏洞都给堵上了。
不涉及外汇,也没有偷税漏税,更没有非法经营,再想用法律的武器敲打他,几乎是不可能的了。
李东便跟三位公务人员详细的解释了一下他这笔钱是怎么来的,又给三人看了看他和艾特斯的合同,还有个人所得税电子缴税完税凭证啥的,更是打开电脑,登上美股软件,亲自给三位公务人员演示了一把美股交易。
三位公务人员又是拍照又是记录。
忙完之后,跟李东说,他们只负责反洗钱调查,也只能证明李东没有涉嫌洗钱,但是,这个美股交易是不是合法合规,他们说的不算,他们会将这事向证监那边反应,至于证监那边怎么查,那就是证监的事了。
李东对此不置可否。
美股交易谈不上合规,但更谈不上违法。
前世的时候,证监就调查过他了,最后也不了了之。
不过,那位女公务人员问了他一个问题,说是为什么有些公司是用美刀结算的,而他是用软妹币结算。
从这个问题上李东就知道,他们肯定已经掌握了很多情况。
这也很正常,以国行的能量,沿着艾特斯这条线,摸清楚国内整个美股行业的情况,也不是多难的事。
如此一来的话,只怕国内不少的交易公司和交易员,要有麻烦了。
李东是因为前世吃了亏,所以才做了万全的准备。
但其他那些公司,就不像他这般了。
别的不说,光是违规结汇和偷税漏税这两点,就够那些人喝一壶的。
这次的举报事件,很可能会对国内整个的美股行业造成一定的冲击。
弄不好,很多公司都得关门,甚至,还会有人进去蹲个几年。
而这对李东来说,或许还是件好事。
现在刷暗盘的大多都是国内的交易员,真要是清理一批,国内做美股的少了,抢单子的少了,李东还能多挣点钱。
可不管怎么说,举报的那个家伙忒可恨了。
要是让李东知道是谁举报的,绝对饶不了他。
等三位公务人员离开之后,胡琛一副玩味的表情,对李东说道:“看来,你这是得罪人了啊?竟然举报你洗钱,呵呵,够狠的。”
“也可能是有人眼红你挣这么多钱。”姜兰说了句。
何娜也凑过来了,说道:“会不会是你以前的那些同事啊?”
李东摇摇头:“知道我在这个地方的人不多,我那些前同事都不知道。而且,他们也是做美股的,举报我洗钱,那不等于是把自己也举报了吗?不可能是他们举报的。”
何娜疑惑道:“那会是谁啊?”
“算了,管他是谁呢,咱不做亏心事,不怕鬼敲门。我老老实实本本分分的挣钱,谁爱举报谁举报去吧。”李东说道。
他心里怀疑刘志军,不过这事就没必要当着何娜的面说出来了,免得何娜心有愧疚。
何娜见他说的轻松,而且刚刚也确实只是虚惊一场,便放下心来,有心想要问问李东收入的事,不过胡琛跟姜兰还在这儿,何娜也不好多打扰,继续忙她自己的事去了。
胡琛跟姜兰看起来没有要走的意思。
李东又让两人回房间坐了。
“可以啊兄弟,五个月挣了八千多万,这盈利水平够厉害的啊。有没有兴趣搞个私募啊?
坐下后,胡琛饶有兴致的说道。
李东跟胡玥的事暂且不提,这炒股的水平倒是引起了胡琛的兴趣。
要是李东愿意的话,他不介意跟李东合作一下。
李东都无语了。
为什么人这些人一听他炒股厉害,都想让他做私募呢?
李东谦逊一笑,说道:“我也就是运气好点罢了,哪有什么水平啊,私募的事以后再说吧。”
胡琛见他这么说,也就不再多提。
李东想都不想的就拒绝了胡琛的提议,倒是让姜兰对他的印象好了几分。
姜兰离过婚。
他的前夫,就是一位搞金融的。
风度翩翩,能说会道,一表人才。
年轻时候的姜兰,几乎是跟现在的胡玥一样,仰慕那个男人的才华,然后不顾家里人的反对,跟他在一起了。
一开始,那人还算本份,在一家大型基金公司担任分析师,算得上是年轻有为。
很快,那人便崭露头角,成为了那家公司最年轻的基金经理,而且业绩十分亮眼,算是金融界一颗冉冉升起的新星。
那时候的姜兰,一提起丈夫就是满脸的自豪。
可丈夫却不满足于现状,经常在她跟前诉说着自己的抱负,想要自立门户,做私募。
丈夫隐晦的提出,希望姜兰能帮帮他,动用一下家里的关系,帮他介绍几个大客户,拉点资金。
姜兰不同意。
一来是姜兰不想去求助家里人。
二来,姜兰是觉得,她丈夫还年轻,最好先锻炼锻炼,然后再考虑自立门户的事。
毕竟私募不是儿戏,前期都是拉的熟人的资金,还不是小数目,万一给人家赔了,那可不好看。
但丈夫信誓旦旦的向她表示,不会赔的,他过往的业绩已经证明了他的实力。
姜兰还是不为所动。
两人在这件事上产生了分歧。
再加上,姜兰又发现了她丈夫对她不忠,两人最终分道扬镳。
正因如此,一听李东也是搞金融的,姜兰是一百个不同意。
她不想让胡玥走上自己的老路。
不过现在看来,李东跟他前夫不太一样。
前夫是那种特别讲究排面的人。
穿的是名牌,用的是奢侈品,吃穿用度简直比她这个富家大小姐还要讲究。
用他的话说,他们这一行,每天都要面对那些尊贵的客户,要是不穿的好一点,会让人笑话。
而李东就不一样了。
除了一辆A6说的过去,就李东身上穿的这些衣服,完全配不上他金融精英的身份。
再看看李东的这个小破办公室,只能用寒酸来形容了。
单看李东的衣着和他的这个办公室,说出去,谁敢相信他是身家几千万的金融精英?
从这点就能看出,李东这个人很朴实,没那么虚荣。
而且,胡琛主动提出让他做私募,可李东想都不想就拒绝了。
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